Cụ thể, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hạnh 13 năm tù; Võ 11 năm tù và Sang 10 năm tù, cùng tội “Rửa tiền”, phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng.

Ngoài ra, xử phạt bị cáo Hạnh 6 năm tù tội “Trốn thuế”, buộc giao nộp lại số tiền trốn thuế và 2 bị cáo Võ và Sang cũng phải giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Từ năm 2009 đến năm 2020, Hạnh đã thành lập 4 công ty và 2 hộ kinh doanh do bị cáo và người làm công đứng tên đại diện để đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực, nhưng chủ yếu là mua bán đường.

Nguồn gốc số lượng đường do Hạnh trực tiếp mua, vận chuyển từ Campuchia đem về Việt Nam tiêu thụ. Các công ty trên hoạt động theo hình thức khai báo thuế khấu trừ; các hộ kinh doanh hoạt động theo hình thức khai báo thuế khoán.

Từ năm 2010 đến năm 2020, thông qua Công ty TNHH MTV XNK Hạnh Phát và hộ kinh doanh Hạnh Phát, do mình thành lập và điều hành hoạt động kinh doanh, Hạnh đã mua bán đường, nhưng không lập sổ kế toán, không xuất hóa đơn khi bán hàng, kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra để trốn thuế tổng hơn 755 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hạnh sử dụng nguồn tiền trốn thuế chuyển vào tài khoản ngân hàng của Võ hơn 3 tỷ đồng để nuôi cá, gửi tiết kiệm; chuyển vào tài khoản của Sang gần 1,4 tỷ đồng, để làm từ thiện, nhằm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp là có hành vi rửa tiền.

Nguồn: baoangiang.com.vn