Theo điều tra ban đầu, tổ chức tội phạm lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889 tại khu Kim Sa 2 (Campuchia), do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, với nhiều người Việt Nam làm nhân viên. Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo thông qua các app (phần mềm điện thoại) tư vấn đầu tư, tìm kiếm người yêu, mạng xã hội để lừa nạn nhân chuyển tiền hoặc đánh cắp thông tin. Ngoài việc “rửa tiền” lừa đảo cho công ty của mình, thì Công ty DH889 còn thực hiện việc “rửa tiền” cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2.

Các đối tượng người Việt Nam khi sang Campuchia làm việc ở đây đều biết là vi phạm pháp luật, lo sợ trở về nước sẽ bị xử lý. Do vậy, các đối tượng này đều giao tiếp bằng biệt danh và giấu thông tin thật của mình, ngay cả với người làm cùng. Các trinh sát đã phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để điều tra, phá án. Hiện, lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan.

Nguồn: baotintuc.vn