Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) nghe đọc quyết định khởi tố tội danh thứ 6

Từ năm 2010 đến năm 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh, đồng thời cho người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

 Để đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng, Mười Tường đã lập hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu người thân, người làm công lập nhiều tài khoản ngân hàng khác, rồi chỉ đạo cho đồng bọn sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại 2 tỉnh Trà Vinh, Bến Tre và TP. Cần Thơ, với tổng số tiền khoảng 4.105 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mười Tường còn chỉ đạo đồng bọn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên cán bộ Công an An Giang) trên 3 tỷ đồng, do phạm tội có được.

Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) đang ghi ý kiến của mình sau khi nhận quyết định khởi tố về tội “Rửa tiền”      

Như vậy, đến nay Nguyễn Thị Kim Hạnh đã bị khởi tố 6 tội danh, trong đó Cơ quan An ninh điều tra Công an  An Giang khởi tố tội danh “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang ra quyết định khởi tố 5 tội danh, gồm: tội “Buôn lậu đường cát” năm 2018; "Buôn lậu 51kg vàng" năm 2020; “Vận chuyển trái phép 470.000USD qua biên giới” năm 2019; "Vận chuyển trái phép 200.000USD qua biên giới”  năm 2020 và “Rửa tiền” năm 2021.

Nguồn: baoangiang.com.vn